周一（7月18日），两名华裔纽约居民因涉嫌制造一项历时10年、规模庞大、涉案金额达2700万美元的投资移民骗局而被捕，参与该项投资骗局的受害者超过150人，多为华人。二人被控的犯罪行为还包括向12名外国投资者收取每人9.3万美元以参加2017年的川普竞选筹款活动。
2017年，李雪锐（左）与川普夫妇合影。
根据司法部和纽约东区联邦检察官办公室公布的信息，布鲁克林联邦法院于周一启动了一项刑事诉讼，两名纽约长岛牡蛎湾（Oyster Bay）居民，50岁的李雪锐（Sherry Xue Li，音译）和45岁的王连波（Lianbo Wang）被指控共谋电信欺诈、洗钱以及共谋通过破坏联邦选举委员会（FEC）的竞选财务法律管理而欺诈美国政府等罪名，如果罪名成立将面临最高达45年刑期。二人在法庭上都表示不认罪，法官因其有潜逃风险而暂未准予保释。
本文为读者梳理了李王二人这一长期欺诈案件的始末，展示他们是如何从想要移民美国的“投资者”们手中骗取资金，并将其中部分用于捐助川普竞选等政治捐款的。
2011年，李雪锐（Sherry Xue Li）想出了一个主意，要在卡茨基尔（Catskills）建造一个价值60亿美元的“中国迪士尼”乐园，包括一所盈利性大学、赌场、购物场所、餐馆、中国主题的游乐设施和主要吸引中国移民入住的高档别墅区……这一切离附近的美国贫穷村庄只有几英里远。这些想法很像川普，而且和川普的几项商业努力一样，如果没有各级政治关系和大量资金，很可能会失败。
在这种情况下，李雪锐和她的合伙人王连波（Lianbo Wang）想到了一个办法：先通过征集外国捐赠者的政治捐款并挪作己用，取得了与一些政客合影甚至共进晚宴的机会，再通过这些合影证明其人脉充足，进而藉此吸引启动资金，其中大部分来自富有的中国投资者。
这个商业设想的“成功”从起诉书中得到了印证：今天，布鲁克林联邦法院公布了一份刑事起诉书，指控李雪锐和王连波参与了一项总额2700万美元的EB-5投资移民欺诈计划，利用他们与时任总统唐纳德·川普一起出席2017年的一场筹款活动来欺骗受害者，但他们筹集的资金几乎从未用于项目建设，两人被控犯有电信欺诈阴谋、洗钱阴谋以及妨碍联邦选举委员会（FEC）对竞选财务法的管理。司法部和纽约东区联邦检察官办公室通告截图。
检方说，李雪锐和王连波诱骗150多名受害者投资一个虚构的项目，在纽约州沙利文县建立一家私立教育机构，他们声称该项目得到了知名政界人士的支持。这些受害者中有许多人是居住在美国以外的外国人，主要是中国和新加坡的投资者。
据检方透露，李王二人还向他们的投资者承诺，他们将获得绿卡和接触政界人士的机会，以及为所谓的汤普森教育中心（Thompson Education Center）提供资金支持的红利。
纽约东区联邦检察官办公室在一份声明中说，两人将涉嫌诈骗的钱用于支付服装、珠宝、住房、度假、高档餐饮等个人开支，以及“向知名政界人士捐款”。
诉状中表示，李雪锐和王连波向外国公民收取入场费，之后以自己的名义非法向川普胜利筹款委员会提供了60万美元的政治捐款，以参加与时任美国总统川普举行的筹款活动。2017年6月28日，李、王和他们的外国客人出席了筹款活动，并与时任美国总统川普合影留影。随后，李和王用李和总统在募捐会上的合影为TEC项目招商。除此之外，李王二人在2017-18年的选举周期，还向共和党全国委员会、众议院多数党领袖凯文·麦卡锡、参议员林赛·格雷厄姆（R-SC）和共和党全国国会委员会捐款，总计至少71万美元。 针对李雪锐和王连波的逮捕令等法庭文件，其中包括了一张李与川普夫妇的合影照片。
利用外国资金为美国联邦政治竞选捐款是非法的。因此联邦调查局纽约办事处助理主管局长迈克尔·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）表示，“李和王承诺给投资者绿卡，接触政治人物，以及分红。数以千万计的资金来自投资者和稻草人捐赠者，他们希望自己的钱能开花结果。然而，只有一个承诺实现了，那就是获得政治权力。外国资金污染了我们的移民和民主进程。”
李雪锐和王连波都在中国出生，现为美国公民，周一早些时候在纽约长岛牡蛎湾被捕，下午在纽约布鲁克林的美国法院首次出庭，接受美国地方法官雷耶斯的审判。 “美国中国之城” 李雪锐的领英主页。
整个EB-5投资计划的设想围绕着一个名为“美国中国之城” （China City America）的项目展开。最初项目计划在美国纽约州卡茨基尔山区沙利文县汤普森镇建设。汤普森镇位于纽约市西北约90英里，人口约1.5万人。几年后项目逐渐收缩为汤普森教育中心，这是一所拟议中的外国学生学院，坐落在一个573英亩的地块上，毗邻国家保护的湿地。
2011年12月，中国之城有限责任公司申请成为美国移民局认可的EB-5签证区域中心，但该业务从未得到美国国土安全部的批准。EB-5投资移民项目向外国投资者授予永久居留权，以换取在美国创造就业机会的投资。大约85%的EB-5申请人是中国人，但有配额制度，因此排队等候时间已经越来越长。
一年多后，在2013年的一次镇议会会议上，美国中国之城的首席执行官和创始人李雪锐首次提出了在卡茨基尔山脚下建造一座她称之为“美国中国之城”的项目，她说，“每个王朝都有自己的建筑和游乐设施。”
“中国之城”涉及一座占地2200英亩的中国主题公园、酒店和赌场，预计耗资60亿美元。该项目曾经存在的官网称，计划“每年将吸引150万游客”，并“改变纽约州北部艰难的经济”，同时通过联邦EB-5签证计划吸引数千名富有的中国投资者。项目初始资本投资3.25亿美元，包括来自EB-5投资者的1.275亿美元，来自股权投资者的1.325亿美元，以及来自美国政府的6500万美元。当中1000万美元用于建设“天坛”，2400万美元用于建设酒店和娱乐设施，2000万美元用于建设“紫禁城”。
根据该计划，每个中国客户都要预先支付一小笔投资：6.5万美元的不可退还押金。一个条件是，作为回报，李雪锐的企业必须迅速为每个投资者创造至少10个新就业机会。当地、全美和国际媒体的文章表达了对该项目的各种兴趣和担忧，而当地官员和居民则表示希望和怀疑。 视频截图：李雪锐在一次会议上介绍该项目。
这个项目从一开始就受到了镇议会和当地居民的质疑，一方面是对环境的顾虑。当地环保人士表示，如此庞大的房地产开发将伤害流入特拉华河的分水岭。但更大的疑虑还是针对李雪锐本人是否有足够的经验来完成这个项目。关于她的财富的一切似乎都是一个谜，李雪锐本人对美联社表示，1991年19岁的她来到美国，拥有开发和金融背景。
根据她的领英主页，李雪锐拥有纽约大学硕士学位，曾任恒力国际公司副总裁（1995-1998年）、货币证券公司行政助理（1997-1999年）和中国金融服务公司总裁（2003-2011年）。
美国证券交易委员会的记录显示，李雪锐曾是特拉华州BRS Group, Inc.和中国电子股份有限公司（China Electronic Holdings）的主要股东。李雪锐于2010年和2011年分别出售了她在中国电子和BRS的股份。
汤普森教育中心 汤普森教育中心大学城曾经的广告牌。
2014年，汤普森镇的主管比尔·里伯（Bill Rieber）对李不断改变的计划感到失望，该镇拒绝批准该项目。同年，沙利文县律师雅各布·比尔格（Jacob Billig）起诉美国中国之城没有支付他的服务费。庭外和解金额为2.5万美元。
更大的“中国之城”项目停滞后，项目缩小为汤普森教育中心，新闻稿承诺，这个“高端”项目将容纳多达2500名学生，其中主要可能是寻求美国签证的中国公民，创造至少2万个就业岗位（后来一度变成3万个岗位）。
这所拟建的盈利性大学校园占地573英亩，靠近17号公路112号出口。在主干道上，一个巨大的中文广告牌宣传着尚未建成的汤普森教育中心大学城，上面画着微笑着的年轻毕业生高举毕业证。
关于这所学校的信息很粗略。2016年和2017年的新闻稿称，汤普森教育中心计划开设一所商学院、一所电影和艺术学院，以及护理和医疗培训、烹饪艺术、高中同等学历、高管和职业培训等课程。该项目包括四栋教学楼、学生宿舍、学生联排别墅和一个学生中心。它还声称已与美国和中国的高中、大学、教育机构和系统达成协议，为该机构提供学生。
汤普森教育中心的推特账户已经4年没再更新。
2019年2月，汤普森宣布计划开设常青藤联盟预备课程，为学生提供与运动创伤治疗相关的课程，并指出这些课程可以“转入常青藤联盟大学以获得大学学分”。据报道，这所没有教学楼也没有学生的盈利性大学还与中国的学校签订了“每年输送2700名护理专业学生”的合同。
李雪锐在中国媒体上宣传这所学校是“获得美国绿卡的‘简单’途径”。她表示，“该计划的投资者会发现移民美国‘非常容易’。”但目前中国公民获得EB-5签证的等待时间是15年，而一项针对EB-5签证的新规定可能会大幅提高获得绿卡的价格。
汤普森教育中心的推特账户自2018年6月以来就没有出现过任何更新。
突然成为共和党金主李雪锐和王连波的部分政治捐款记录。
到了2017年，李雪锐和王连波（在联邦选举文件中被描述为她的公司董事会成员） 突然成为当年川普总统政治行动的一些最大的财务支持者。在2017年6月底，李王二人向川普胜利筹款委员会共捐赠了60万美元，该委员会是共和党全国委员会为吸引高额捐款人而成立的。
她以前也捐过政治献金，但数额要小得多：2012年，她捐了2500美元给参议员大卫·维特（洛杉矶共和党）的参议员竞选活动，2013年，她捐了2000美元给众议员鲍勃·古德拉特（弗吉尼亚州共和党）和比尔·白思豪（Bill de Blasio）。2014年，她向纽约州州长安德鲁·科莫捐赠了5.5万美元。
2015年，她开始大笔捐款——向共和党全国委员会捐款3.23万美元，向川普获胜委员会捐款3.5万美元。而在2017-18年，她和王连波总共捐款至少71万美元，而且完全用于共和党。
所有这些钱都让李雪锐和王连波获得了为共和党捐赠者举办的一系列独家活动的机会，包括格雷厄姆和众议员史蒂夫·斯蒂夫斯（Steve Stivers）在纽约举办的活动。斯蒂夫斯是共和党全国国会委员会的主席，也是她竞选捐款的另一个接受者。但是，尽管所有的支票都开了，李雪锐似乎是共和党政治中的一个谜，包括对她的家乡州的人来说。
“不认识她，”前州长、2016年共和党总统候选人乔治·帕塔基（George Pataki）简洁地说。党内的一名顶级筹款人对李和她的商业伙伴直言不讳，他告诉《每日野兽》，“我从来没有听说过他们。”
不光是不认识这个人，钱从哪里冒出来的，也十分可疑。李雪锐当时这些突然的捐款引起了包括《华尔街日报》和《今日美国》等媒体的关注。《每日野兽》在提及捐款时表示，“李雪锐从哪里弄来了这笔款项巨额，这一点只比李雪锐本人略加神秘一点。”
现在，诉状清楚地解开了谜团：钱也是别人给的，他们再借花献佛——而且没全部捐。起诉书介绍说，2017年6月28日，李和王以自己的名义向一个为川普举办筹款活动的委员会捐款，承诺外国公民在付费的条件下可以接触到美国的政治活动和政治人物，尽管美国竞选财务法禁止外国人向政治候选人捐款。他们向12名外国捐赠者每人收取了9.3万美元，总共收进来111.6万美元，但只将其中的60万美元以自己的名义捐给了川普委员会，这违反了《联邦选举运动法》和联邦选举委员会的规定。在此次活动中，李、王和他们带进来的外国客人出席了筹款活动，并与川普夫妇合影留影。随后，李和王又用了这张合影为汤普森教育中心项目招商。
很多媒体观察表示，李雪锐几乎不接受采访，但并不羞于吹嘘自己与川普以及他圈子里的关键人物的关系。2017年《今日美国》的一篇文章指出，在川普赢得2016年大选前不久，她在1个月里发布了四篇新闻稿，宣传自己与川普的关系。在这些新闻稿中，她记录了自己出席川普就职典礼、一场正装就职舞会、一场向白宫幕僚长雷恩斯·普利巴斯（Reince Priebus）致敬的仅受邀请的招待会，以及一场就职前与“一些内阁任命人员……进行亲密政策讨论”的晚宴。
根据一份新闻稿，她甚至声称在2016年的一次竞选活动中与总统本人交谈过。“作为一名房地产开发商，”李说她告诉川普，“我和你有着同样的美国梦和美国价值观。”
起诉书表示，许多外国受害者错误地相信了李雪锐和其公司的实力，被说服投资汤普森教育中心项目，一旦资金进入这些账户，李和王就会用这些资金支付大量的个人开支，包括服装和饰品、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮，以及向著名政治家的政治捐款。为了让人们认为项目还在继续，李和王雇佣了承包商、工程师和其他专业人员来绘制建筑图纸和规划，并在开发场地上或周围进行一些小的工作，他们向潜在的投资者展示这些工作，以误导他们相信项目有现实的完成概率，并能兑现他们向投资者承诺的投资回报。
据起诉书称，截至2022年7月，超过150名投资者已经在汤普森教育中心项目中投资了至少2700万美元，其中包括来自EB-5投资者的约1650万美元，他们得到的承诺是将获得绿卡；此外，他们还从股票投资者那里获得了约1100万美元，他们得到的承诺是将进行IPO。到目前为止，还没有任何该项目的EB-5投资者获得临时或永久绿卡，汤普森教育中心项目也没有进行IPO或在任何股票交易所上市。