据彭博社援引知情人士消息，美国司法部（DOJ）目前正针对伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）展开一项广泛的调查，旨在查清其如何建立起一个涉及华尔街多家银行的庞大全球投资组合。此次行动是美方针对涉嫌洗钱与腐败指控扩大调查的重要一环。
调查人员正严格审查穆杰塔巴·哈梅内伊名下机构涉及的大额交易，并重点核查美国金融机构在其中扮演的角色。消息人士透露，摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集团（Citigroup）等华尔街金融巨头已被纳入审查视野。司法部希望借此厘清该资金网络的运作方式，并查明美国银行在尽职调查程序中是否存在漏洞，从而协助相关大额资金流动。此外，欧洲和中东地区的多家银行也已进入调查人员的视线。
目前，摩根大通和美国司法部均未对媒体的置评请求作出回应，花旗集团也婉拒发表评论。官方强调，启动调查并不意味着已经掌握违法证据，也不代表最终一定会提出刑事指控。此次调查的主要目标聚焦于穆杰塔巴·哈梅内伊本人。
这一调查的曝光正值美伊局势极其敏感的时刻。此前，伊朗前最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊在美以联合空袭中丧生，其子穆杰塔巴·哈梅内伊于3月继任最高领袖，对包括外交政策和核计划在内的国家事务握有最终决定权。自就任以来，他一直未公开露面。
值得注意的是，就在美伊双方刚签署临时和平协议、准备围绕核问题与解除制裁展开新一轮谈判之际，美国司法部的这项调查同步曝光。一边是外交层面的接触与谈判，另一边则是司法系统对伊朗最高领导层海外资金的追查。如果调查发现存在违规资金流动，美国是否会进一步制裁相关个人、企业甚至金融机构，仍有待后续调查结果的公布。
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